升博体育本公司董事会及一切董事确保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实凿性、确实性和无缺性承当司法仔肩。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于近期任期届满，公司正正在踊跃筹办换届职责。升博体育鉴于公司控股股东有正正在举行的股份让与贸易，能够导致公司操纵权转移，新一届董事会、监事会的候选人提名职责尚未完毕，为确保董事会、监事会职责的相连性和安祥性，公司第五届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各特意委员会和高级管造职员的任期也相应顺延。
正在董事会、监事会换届推举职责完毕之前，公司第四届董事会一切董事、第四届监事会一切监事及高级管造职员将依拍照闭司法准则和公司《章程》的章程，家居一连施行董事、监事及高级管造职员刻苦尽责的负担和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的寻常运营。
本公司董事会及一切董事确保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实凿性、确实性和无缺性承当司法仔肩。
2022年4月24日，红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次偶然聚会审议通过了《闭于审议回购公司股份的议案》，订交公司利用不低于公民币1.5亿元且不突出公民币3亿元（均蕴涵本数）的自有或自筹资金，以不突出公民币11.04元/股的回购价钱回购公司A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将总共用于公司员工持股准备或股权引发准备。本次回购限期为自本次回购计划经公司董事会审议通过之日起不突出12个月。详细实质请见公司分歧于2022年4月25日和2022年5月21日正在上海证券贸易所网站（）披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司HYPERLINK“javascript:void(0);“闭于以召集竞价贸易办法回购公司A股股份计划的布告》（编号：2022-037）和《红星美凯龙家居集团股份有限公司闭于以召集竞价贸易办法回购公司A股股份的回购讲述书》（编号：2022-045）。
2022年6月29日，公司披露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司2021年年度权柄分配施行布告》（编号：2022-054），公司2021年年度权柄分配以计划施行前的公司总股本4,354,732,673股为基数，每股派创造金盈余0.1元（含税）。截至本布告披露日，本次权柄分配已施行完毕。
依据公司回购股份计划，若公司正在本次回购期内爆发派息、送股、转增股本等股本除权、除息事项，公司将遵循中国证券监视管造委员会及上海证券贸易所的相干章程相应调节本次回购的价钱区间。
鉴于公司2021年年度权柄分配已施行完毕，依据回购股份计划，公司本次回购股份价钱上限由11.04元/股调节为10.94元/股。
依据《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》等相闭章程，公司应该正在每个月的前三个贸易日内布告截至上月末的回购发展情状，现将公司回购股份发展情状布告如下：
2023年1月，公司未回购股份。截至2023年1月31日，公司通过召集竞价贸易办法已累计回购A股股份1,044,800股，已回购股份占公司总股本比例为0.0240%，置备的最高价为5.21元/股，最低价为4.42元/股，已支拨的总金额为5,003,480.17元（不含贸易用度）。
公司后续将正经遵循《上市公司股份回购法则》、《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》等相干章程，依据墟市情状正在回购限期内一连施行回购准备，并按照相干司法、准则和典型性文献的条件实时施行音信披露负担,敬请盛大投资者戒备投资危险。
本公司董事会及一切董事确保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实凿性、确实性和无缺性承当司法仔肩。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次偶然聚会以电子邮件办法于2023年1月30日发出知照和聚会资料，并于2023年2月1日以现场集合通信办法召开。聚会应出席董事10人，实践出席董事10人，聚会由董事长车筑兴主办，本次聚会的召开及审议吻合《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的章程。聚会变成了如下决议：
一、审议通过《闭于转移公司审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表的议案》
订交聘任中兴财光华司帐师事情所（特别日常合股）为公司2022年度中国司帐标准财政讲述审计机构；订交聘任国卫司帐师事情全面限公司为公司国际司帐标准审计机构。
详情请见公司同日正在指定媒体披露的《闭于转移公司审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表的布告》（布告编号:2023-027）。
本公司监事会及一切监事确保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实凿性、确实性和无缺性承当司法仔肩。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次偶然聚会以电子邮件办法于2023年1月30日发出知照和聚会资料，并于2023年2月1日以现场集合通信办法召开。聚会应出席监事4人，实践出席监事4人，聚会由监事会主席潘宁主办，本次聚会的召开及审议吻合《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的章程。聚会变成了如下决议：
一、审议通过《闭于转移公司审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表的议案》。
订交聘任中兴财光华司帐师事情所（特别日常合股）为公司2022年度中国司帐标准财政讲述审计机构；订交聘任国卫司帐师事情全面限公司为公司国际司帐标准审计机构。
详情请见公司同日正在指定媒体披露的《闭于转移公司审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表的布告》（布告编号：2023-027）。
本公司董事会及一切董事确保本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实凿性、确实性和无缺性承当司法仔肩。
●拟聘任的司帐师事情所名称：中兴财光华司帐师事情所（特别日常合股）（以下简称：“中兴财光华”）（中国司帐标准审计机构）、国卫司帐师事情全面限公司（以下简称：“国卫”）（国际司帐标准审计机构）
●原聘任的司帐师事情所名称：安永华明司帐师事情所（特别日常合股）（以下简称“安永”）
●转移司帐师事情所的扼要来因及前任司帐师的反对情状：鉴于公司与安永未能就职责年光表及用度题目告终一律，依据公司谋划开展需乞降审计条件，经与安永疏通和说判，公司不再聘任其负担公司审计机构，原聘任的司帐师事情所安永未提出反对。公司并拟聘任中兴财光华为公司2022年度中国司帐标准财政讲述审计机构，拟聘任国卫为公司国际司帐标准审计机构。基于上海证券贸易所及香港共同贸易全面限公司章程，公司将采用中国企业司帐标准及国际财政讲述标准编造财政报表，并相应正在A股墟市及H股墟市分歧采用中国企业司帐标准及国际财政讲述标准披露财政报表。
2023年2月1日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、第四届董事会第五十九次偶然聚会、第四届监事会第十七次偶然聚会审议通过《闭于转移公司审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表的议案》，公司拟聘任中兴财光华为公司2022年度中国司帐标准财政讲述审计机构；拟聘任国卫为公司国际司帐标准审计机构。该事项尚须提请公司股东大会审议核准。现将相干事宜布告如下：
中兴财光华2021年闭有合股人157人，截至2021年12月底全所注册司帐师796人，个中有533人签定过证券供职交易审计讲述；截至2021年12月中兴财光华共有从业职员2,688人。
2021年中兴财光华竣工收入129,658.56万元，个中审计交易收入115,318.28万元，证券交易收入38,705.95万元。2021年，中兴财光华出具2021年度上市公司年报审计客户数目76家，上市公司审计收费11,134.50万元，资产均值173.09亿元，客户行业紧要分散正在缔造业、房地资产、租赁和商务供职业、修筑业、音信传输、软件和音信本领供职业、电力、热力、燃气及水的出产和供应业等，拥有公司所熟行业的审计交易履历。
截至2023年1月30日，中兴财光华的审计客户中公司同业业上市公司家数为2家。
中兴财光华司帐师事情所（特别日常合股）是中国司帐师事情所行业中机构健康、轨造完竣、领域较大、开展较疾、归纳能力较强的专业司帐供职机构，拥有财务部、中国证监会照准的证券、期货相干交易资历。中兴财光华总部设立正在北京，同时正在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福筑、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
中兴财光华的供职畛域广大金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、表贸、纺织、物产、电力、升博体育水利、信息出书、科技、交通运输、造药、农牧业、房地产等行业，为客户供给审计、升博体育税务、工程造价商议和资产评估商议等归纳供职，以及上市前指引、典型运作及上市前、后审计供职，为企业改造、资产重组、投资等经济行径供给财政、税务、经济评议和可行性商讨等供职。中兴财光华正在2021年天下百强司帐师事情所排名第15位。
中兴财光华于2016年参与PKF国际司帐构造，并于2017年9月正在北京胜利举办以“联袂共进，互帮共赢”为中央的“一带一起国际投资顶峰论坛”，聚会吸引了五大洲多个国度和地域PKF国际司帐构酿成员所的高级合股人和国内浩瀚海表投资企业到会，进一步拓宽了国际化开展的新道途。
正在投资者回护才智方面，中兴财光华实行总分所一体化管造，以置备职业保障为主，2021年置备职业仔肩保障累计补偿限额为11,500.00万元，职业保障累计补偿限额和职业危险基金之和17,640.49万元。职业保障可以笼盖因审计败北导致的民事补偿仔肩，职业危险基金计提或职业保障置备吻合相干章程。中兴财光华近三年不存正在因正在执业举止相干民事诉讼中承当民事仔肩的情状。
中兴财光华近三年因执业举止受到刑事科罚0次、行政科罚3次、监视管造步调23次、自律监禁步调0次和次序处分1次。50名从业职员近三年因执业举止受到刑事科罚0次、行政科罚3次、监视管造步调22次、自律监禁步调0次和次序处分1次。
拟具名项目合股人：李俊鹏，中国注册司帐师，2012年出手从事上市公司审计和挂牌公司审计，2014年出手正在中兴财光华执业，近三年签定和复核的上市公司和挂牌公司突出10家。
柴云清，中国注册司帐师，2016年出手从事上市公司审计和挂牌公司审计，2018年出手正在中兴财光华执业，近三年签定和复核的上市公司和挂牌公司突出10家。
汪幼刚，注册司帐师，2013年成为注册司帐师，2016年出手从事上市公司审计和复核，2017年出手正在中兴财光华执业，司帐师事情所从业15年，近三年签定和复核新三板企业、上市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等交易，有证券供职交易从业履历，具备相应专业胜任才智。
拟具名项目合股人李俊鹏、拟具名注册司帐师柴云清、拟任项目质料复核人汪幼刚近三年未受到刑事科罚，无因执业举止受到中国证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政科罚、监视管造步调，也无受到证券贸易所、行业协会等自律构造的自律监禁步调、次序处分的情状。
中兴财光华及项目合股人、具名注册司帐师、项目质料操纵复核人等从业职员不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性条件的景象。
中兴财光华供职收费遵循交易的仔肩轻重、繁简水平、职责条件、所需的职责前提和工时及实践加入交易的各级别职责职员参加的专业学问和职责履历等要素确定。2022年度财政审计用度共计公民币400万元。
国卫为约莫102家上市公司供给年报审计供职，家居公司审计收入依旧安祥拉长，涉及的上市公司客戶紧要行业囊括房地产和修筑、证券投资、家电和家居、矿产、汽车、医药、化工原料、食物出产等。
国卫依据香港司帐师公会的执业条件置备职业仔肩保障，相干职业保障可以笼盖因审计败北导致的民事补偿仔肩。
国卫近三年无因执业举止受到刑事科罚和行政科罚。一名从业职员近三年内因执业举止受到1次行政科罚和次序处分。
韩冠辉先生（董事总司理），数据体例及处分光荣学士，加拿大注册司帐师协会会员，加拿大特许司帐师公会会员，香港资深执业司帐师。
上述项目成员不存正在违反准则对独立性条件的景象，家居未持有和交易公司股票，也不存正在影响独立性的其他经济甜头。项目成员近三年不存正在因执业举止受到刑事科罚的情状，未受到证监会及派出机构、行业主管部分的行政科罚、监视管造步调，也未受到证券贸易所、行业协会等自律构造的自律监禁步调、次序处分。家居
项目董事韩冠辉、项目质料操纵复核人石磊及项目质料操纵复核人田新杰不存正在违反《香港司帐师公会所公布的德行守则》对独立性条件的景象。
经合理切磋职责畛域及行业程序，确定2022年度国际司帐标准审计讲述的审计用度为公民币280万元。
中兴财光华及国卫对本公司2022年度财政报表审计收费合计为公民币680万元。
公司原聘任的司帐师事情安永已相连为公司供职多年，其对公司2021年度财政报表出具了程序无保存定见的审计讲述。公司不存正在已委托安永展开一面审计职责后又解聘的情状。原聘任的司帐师事情所安永未提出反对。
鉴于公司与安永未能就职责年光表及用度题目告终一律，依据公司谋划开展需乞降审计条件，经与安永疏通和说判，公司不再聘任其负担公司审计机构，并拟聘任中兴财光华为公司2022年度中国司帐标准财政讲述审计机构，拟任请国卫为公司国际司帐标准审计机构。基于上海证券贸易所及香港共同贸易全面限公司章程，公司将采用中国企业司帐标准及国际财政讲述标准编造财政报表，并相应正在A股墟市及H股墟市分歧采用中国企业司帐标准及国际财政讲述标准披露财政报表。
公司就转移审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表之事项与前后任审计机构举行了弥漫疏通，各方均已真切知悉本事项并确认无反对。前后任审计机构将遵循《中国注册司帐师审计标准第1153号——任注册司帐师和后任司帐师的疏通》及《专业司帐师德行守则》等相干执业标准的相闭章程，做好疏通及配合职责
2023年2月1日，公司董事会审计委员会召开聚会，事前对此次转移审计机构的事项举行了弥漫领略、审议，对中兴财光华及国卫的职业天资举行了弥漫领略，审计委员会订交聘任中兴财光华为公司2022年度中国司帐标准财政讲述审计机构；订交聘任国卫为公司国际司帐标准审计机构，并将《闭于转移公司审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表的议案》提交董事会审议。
公司独立董事对本事项揭晓事前承认定见如下：经核查，中兴财光华司帐师事情所（特别日常合股）及国卫司帐师事情全面限公司吻合《证券法》章程，具备为上市公司供给审计供职的履历和才智，可以满意公司年度财政讲述审计职责的条件。公司拟转移审计机构事项吻合相闭司法、家居准则和《公司章程》的相干章程，不存正在损害公司及中幼股东甜头的景象。于是，咱们订交将《闭于转移公司审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表的议案》提交公司第四届董事会第五十九次偶然聚会审议。
公司独立董事对本事项揭晓独立定见如下：公司拟转移的中兴财光华司帐师事情所（特别日常合股）及国卫司帐师事情全面限公司吻合《证券法》章程，拥有多年为上市公司供给审计供职的履历与才智，可以满意公司年度财政讲述审计职责的条件；转移公司审计机构的审议、表决步骤吻合相闭司法、准则和《公司章程》的相干章程，不存正在损害公司及股东甜头、十分是中幼股东甜头的景象。于是，咱们订交《闭于转移公司审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表的议案》，并订交将该议案提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会第五十九次偶然聚会、第四届监事会第十七次偶然聚会审议通过了《闭于转移公司审计机构及正在H股墟市遵循国际财政讲述标准披露财政报表的议案》，订交聘任中兴财光华为公司2022年度中国司帐标准财政讲述审计机构；订交聘任国卫为公司国际司帐标准审计机构，并订交将该议案提交公司股东大会审议。